驱散2024年12月12日收盘，华钰矿业(601020)报收于14.98元，下落0.4%，换手率4.72%，成交量38.67万手，成交额5.8亿元。

当日温和点来覆信息汇总：华钰矿业主力资金净流出6049.61万元，占总成交额10.44%。公司公告汇总：华钰矿业将于2024年12月26日召开第一次临时推动大会，主要议题为补选落寞董事。来覆信息汇总资金流向：当日主力资金净流出6049.61万元，占总成交额10.44%；游资资金净流入1692.85万元，占总成交额2.92%；散户资金净流入4356.76万元，占总成交额7.52%。公司公告汇总华钰矿业2024年第一次临时推动大会会议府上会议时分：现场会议时分：2024年12月26日14点30分；收集投票时分：2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时分为9:15-15:00。会议场地：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室。会议主执东说念主：董事长刘良坤先生。会议议程：主执东说念主晓示大会初始。主执东说念主先容会议出席情况及表决时势。推举现场会议的监票东说念主、计票东说念主。干系东说念主员宣读会议议案：对于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选落寞董事的议案1.01 何佳1.02 刘玉强推动对上述议案进行审议。主执东说念主晓示表决初始，与会推动或推动代表填写表决票进行投票表决。主执东说念主晓示投票实现，计票东说念主统计现场表决遵循、监票东说念主进行监票；监票东说念主宣读现场表决遵循。收集投票实现后监票东说念主、计票东说念主汇总现场会议和收集投票情况，晓示推动大会最终表决遵循。主执东说念主宣读2024年第一次临时推动大会会议有筹画。讼师宣读见证见识。出席、列席推动大会的董事、监事、董事会通告、会议纪录东说念主、主执东说念主等签署推动大会有筹画及会议纪录。主执东说念主晓示会议实现。会议应知：西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责推动大会说合时事方面的事宜。本次推动大会拟审议事项及会议见知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）进行知道。出席现场会议的推动应按照推动大会会议见知中的条目佩带干系证件，并经责任主说念主员考证及格后，方可出席会议。现场会议端庄初始后，迟到推动所执股份数不计入现场灵验表决的股份数。为保证会场次第，会议本事，参会东说念主员应关闭手机或将其调至静音情景，不得高声喧哗。参会的推动或推动代表如需发言，应先向主执东说念主提议肯求，经主执东说念主应承后方可发言。推动或推动代表发问时，主执东说念主可指定干系东说念主员代为修起。推动或推动代表的发言或发问应与本次推动大会过火审议内容干系，不然，主执东说念主不错拒却或制止无关发言。本次推动大会经受收集投票与现场会议相联接的时势召开，参与收集投票的推动应谨守上海证券来回所对于收集投票的干系王法。推动或推动代表出席本次推动大会所产生的用度由推动自行承担。议案一：对于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选落寞董事的议案鉴于公司第四届董事会原落寞董事王聪先生、王瑞江先生因流畅担任落寞董事已满6年，肯求辞去公司落寞董事及对应董事会下设成心委员会职务。上述两位落寞董事的离职将导致公司落寞董事东说念主数比例低于公司董事总和的三分之一，字据《上市公司落寞董事处理主义》等说合规定，上述落寞董事应当不时履职直至公司推动大会完成补选新任落寞董事为止。经董事会提名委员会字据《公司法》、《公司规定》及《上海证券来回所股票上市王法》等说合规定进行审核，提名何佳先生、刘玉强先生手脚公司第四届董事会落寞董事候选东说念主，任期自推动大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其薪酬按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高等处理东说念主员薪酬处理轨制》实施。落寞董事候选东说念主何佳先生、刘玉强先生的简历附后。附件一：西藏华钰矿业股份有限公司补选落寞董事候选东说念主简历刘玉强，男，1957年7月出身，中国国籍，无境外遥远居住权，毕业于吉林大学，博士探讨生学历，获工学博士学位；博士后入站中国地质科学院。1972年至1976年，任内蒙古地勘局109地质大队副队长、局科技处处长、局副总工程师；1977年至2003年，任山东地勘局副总工程师、山东省国土资源厅总工程师；2003年至2017年，任北京中矿联究诘中心总工程师、主任；2003年至2017年，任中国矿业齐集会专职副通告长、总工程师、副会长；2018年3月于今，任四川放心铁钛股份有限公司董事；2018年7月于今，任矿源新材(北京)究诘作事有限公司董事；2024年7月于今，任垂象六合（北京）文化科技有限公司董事、司理。何佳，男，1954年11月出身，中国国籍，领有香港遥远居住权，毕业于好意思国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，博士学历，熏陶。1988年至1991年，任好意思国纽约市立大学助理熏陶；1991年至1999年，任好意思国休斯顿大学财务系助理熏陶、副熏陶（毕生教职）；1996年至2015年，任香港汉文大学财务学系熏陶；2012年10月至2018年10月，任公司落寞董事；2021年4月至2024年7月，任浙江大学求是讲座熏陶；2021年5月于今，任山东大学讲席熏陶；2020年2月于今，任欣龙控股（集团）股份有限公司落寞董事。此外，何佳先生于2001年至2002年任证监会盘算委委员、深圳证券来回所空洞探讨所长处。何佳先生如故南边科技大学领军熏陶、种植部长江学者讲座熏陶、中国金融学会常务理事兼学术委员。驱散当今，刘玉强先生、何佳先生均未执有公司股份，刘玉强先生、何佳先生与其他执有公司5%以上股份的推动、本色规模东说念主、公司的董事、监事和高等处理东说念主员不存在关联关系，其任职经验合适《公司法》《上海证券来回所股票上市王法》等法律法则的规定。

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