（原标题：中信证券股份有限公司对于珠海光库科技股份有限公司部分召募资金投资名堂脱期的核查想法）

中信证券股份有限公司对于珠海光库科技股份有限公司部分召募资金投资名堂脱期的核查想法

中信证券股份有限公司当作珠海光库科技股份有限公司2020年度向特定对象刊行股票并在创业板上市的保荐东谈主和合手续督导机构，对公司部分召募资金投资名堂脱期事项进行了核查。

一、召募资金基本情况 公司向特定对象刊行股票16,888,677股，每股面值1元，每股刊行价东谈主民币42.04元。放弃2020年12月1日，公司共召募资金70,999.998万元，扣除刊行用度1,294.59万元，召募资金净额69,705.41万元。召募资金已一都到位，并经大华司帐师事务所考证证实。

二、召募资金使用情况 放弃2024年9月30日，召募资金使用情况如下： - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业假名堂：拟插足召募资金54,000.00万元，累计插足召募资金35,676.97万元，投资程度66.07%。 - 补充流动资金：拟插足召募资金15,705.41万元，累计插足召募资金15,705.41万元，投资程度100.00%。

三、本次部分募投名堂脱期的具体情况及原因 - 名堂称号：铌酸锂高速调制器芯片研发及产业假名堂 - 达到预定可使用气象日历（治疗前）：2024年11月30日 - 达到预定可使用气象日历（治疗后）：2026年11月30日

主要原因是受到宏不雅经济波动、国外买卖环境的不祥情趣及外部商场需求变化等身分的影响，公司决定遏抑遏抑投资节拍，将募投名堂展望完成日历蔓延至2026年11月30日。

四、本次部分募投名堂脱期对公司的影响 本次募投名堂脱期是公司凭据名堂实质奉行情况作念出的审慎决定，不触及募投名堂投资内容、投资总和、奉行主体的变更，不会对募投名堂标奉行产生不利影响，不存在调动或变相调动召募资金投向和毁伤激动利益的情形，不会对公司的以前权谋产生紧要不利影响。

五、审议次序 - 董事会审议情况：2024年10月22日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《对于部分召募资金投资名堂脱期的议案》。 - 监事会审议情况：2024年10月22日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《对于部分召募资金投资名堂脱期的议案》。

六、保荐东谈主核查想法 保荐东谈主合计，公司本次部分召募资金投资名堂脱期事项还是董事会、监事会审议通过，践诺了必要的审批次序，得当关系规矩。公司本次部分募投名堂脱期是凭据募投名堂实质开展的需要作念出的审慎决定，不触及名堂投资内容、投资总和、奉行主体的变更，不存在调动或变相调动召募资金投向和其他毁伤激动利益的情形。综上，保荐东谈主对公司本次部分召募资金投资名堂脱期事项无异议。