（原标题：天风证券股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决策公告）

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-048号

天风证券股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2024年10月16日向合座董事发出版面见知，于2024年10月23日以通信神态完成表决并变成会议决策，会议应参与表决董事15名，本体参与表决董事15名。会议的召集、召开顺应《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律法例及《公司轨则》的轨则。

本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《对于编削的议案》 本议案尚须提交激动大会审议。编削后的公司轨则自激动大会审议通过之日起收效。本议案具体内容详见公司于同日表现的《对于编削及关连议事法则的公告》（公告编号：2024-046号）。编削后的《天风证券股份有限公司轨则》全文与本公告同日刊登于上海证券来往所网站。

二、审议通过《对于编削的议案》 本议案尚须提交激动大会审议。编削后的公司激动会议事法则自激动大会审议通过之日起收效。本议案具体内容详见公司于同日表现的《对于编削及关连议事法则的公告》（公告编号：2024-046号）。编削后的《天风证券股份有限公司激动会议事法则》全文与本公告同日刊登于上海证券来往所网站。

三、审议通过《对于编削的议案》 本议案尚须提交激动大会审议。编削后的公司董事会议事法则自激动大会审议通过之日起收效。本议案具体内容详见公司于同日表现的《对于编削及关连议事法则的公告》（公告编号：2024-046号）。编削后的《天风证券股份有限公司董事会议事法则》全文与本公告同日刊登于上海证券来往所网站。

四、审议通过《对于编削公司董事会有意委员会轨制的议案》

五、审议通过《对于审议的议案》

六、审议通过《对于审议的议案》

七、审议通过《对于编削的议案》 公司董事会快乐对《天风证券股份有限公司关联来往处分轨制》部分要求进行编削。编削后的该轨制全文与本公告同日刊载于上海证券来往所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询谨慎内容。

八、审议通过《对于编削的议案》 公司董事会快乐对《天风证券股份有限公司信息表现事务处分轨制》部分要求进行编削。编削后的该轨制全文与本公告同日刊载于上海证券来往所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询谨慎内容。

九、审议通过《对于审议的议案》

十、审议通过《对于召开公司2024年第三次临时激动大会的议案》 公司董事会快乐召集公司2024年第三次临时激动大会，激动大会会议召开日历、场所、议题非常他关连事项将另行见知。

特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024年 10月 24日