（原标题：湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告）

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-055

湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场加通信样式在公司办公楼三楼会议室召开。应干与会议董事7东说念主，内容干与会议董事7东说念主。公司监事、高等处置东说念主员列席了本次会议。经整体董事一致推选，由艾立华先生主抓本次会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于选举公司第六届董事会董事长的议案》。欢跃选举艾立华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。欢跃选举王安安女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于选举公司第六届董事会稀零委员会委员及主任委员的议案》。经审议，公司第六届董事会各稀零委员会委员及主任委员名单如下，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

董事会计谋委员会：主任委员为董事艾立华先生，委员为董事王安安女士、董事艾亮女士、独处董事肖舟师先生、独处董事邓中华先生、独处董事黄森女士；表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。 董事会提名委员会：主任委员为独处董事肖舟师先生，委员为董事艾立华先生、董事王安安女士、独处董事邓中华先生、独处董事黄森女士；表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。 董事会审计委员会：主任委员为独处董事邓中华先生，委员为董事王安安女士、独处董事肖舟师先生；表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

董事会薪酬与考查委员会：主任委员为独处董事黄森女士，委员为董事王安安女士、董事艾亮女士、独处董事肖舟师先生、独处董事邓中华先生。表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于遴聘公司总司理的议案》。欢跃遴聘艾亮女士为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于遴聘公司副总司理、财务总监的议案》。欢跃遴聘陈晨先生、Stanley Shoakan Woo、邢琳琳先生为公司副总司理；遴聘樊瑞满先生为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于遴聘公司董事会通告的议案》。欢跃遴聘艾燕女士为公司董事会通告，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于遴聘公司证券事务代表的议案》。欢跃遴聘杨湘女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于2024年度“提质增效重汇报”行为决策的议案》。为鼓动公司高质料发展和投资价值提高，保护投资者尤其是中小投资者正当权利，公司聚拢发展计谋和内容策划情况制定了2024年度“提质增效重汇报”行为决策。表决效果：7票欢跃，0票反对，0票弃权。

特此公告。湖南艾华集团股份有限公司董事会2024年11月15日