（原标题：精伦电子对于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-035

精伦电子股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本质不存在职何裂缝纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其本质的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带背负。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期行将届满，把柄《公司法》、《证券法》、《上海证券交往所股票上市王法》及《公司端正》等酌量端正，应按容貌进行换届选举职责。现将本次董事会、监事会换届及酌量成员提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况 （一）非孤苦董事选举情况 2024年 10月 17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举第九届董事会非孤苦董事的议案》。公司第九届董事会将由 6名董事构成，其中非孤苦董事 4名。经公司董事会提名委员会审查，董事会本旨提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、口角先生为公司第九届董事会非孤苦董事候选东说念主，任期自鼓舞大会选举通过之日起三年。

（二）孤苦董事选举情况 2024年 10月 17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举第九届董事会孤苦董事的议案》。公司第九届董事会将由 6名董事构成，其中孤苦董事 2名。经公司董事会提名委员会审查，董事会本旨提名高燕女士、彭迅先生为公司第九届董事会孤苦董事候选东说念主，任期自鼓舞大会审议通过之日起三年。其中高燕女士为司帐专科东说念主士，孤苦董事候选东说念主高燕女士、彭迅先生均已取得孤苦董事资历文凭。

二、监事会换届选举情况 （一）非职工代表监事选举情况 2024年 10月 17日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。公司第九届监事会由 3名监事构成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。监事会本旨吉纲先生、王华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选东说念主，任期自鼓舞大会选举通过之日起三年。

（二）职工代表监事选举情况 鉴于第八届监事会行将届满，把柄《公司法》和《公司端正》的酌量端正，经公司职工民主选举，公司职工王维民先生当选为公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会其它监事成员一致。

三、其他诠释 上述董事、监事候选东说念主的任职资历顺应酌量法律、行政法例、程序性文献对董事、监事任职资历的条目，不存在《公司法》、《公司端正》端正的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选东说念主、监事候选东说念主未受到中国证券监督措置委员会的行政处罚或交往所惩责，不存在上海证券交往所认定不允洽担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，孤苦董事候选东说念主的补助布景、职责经历均大致胜任孤苦董事的职责条目，顺应《上市公司孤苦董事措置主义》以及公司《孤苦董事职责轨制》中相关孤苦董事任职资历及孤苦性的酌量条目。为保证公司董事会、监事会的闲居运作，在公司 2024年第二次临时鼓舞大会审议通过上述换届事项之前，第八届董事会、监事会延续按照《公司法》和《公司端正》等酌量端正推行职责。

特此公告。

精伦电子股份有限公司 2024年 10月 19日

附件：候选东说念主员简历 一、非孤苦董事候选东说念主简历 张学阳先生，树立于 1962年 10月，中国籍，1984年毕业于华中师范大学物理系，高等工程师，本公司主要独创东说念主，现捏有公司 12.19%的股份。现任公司董事长兼总司理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。现提名为公司第九届董事会非孤苦董事候选东说念主。

李学军先生，树立于 1976年 2月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998年毕业于北京大学经济系，获学士学位。现任公司董事兼副总司理，财务厚爱东说念主。现提名为公司第九届董事会非孤苦董事候选东说念主。

顾新宏先生，树立于 1970年 6月，中国籍，大学本科学历。1992年毕业于北京理工大学电子工程系。现任公司董事兼副总司理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总司理。现提名为公司第九届董事会非孤苦董事候选东说念主。

口角先生，树立于 1966年 4月，中国籍，副诠释注解，揣度生导师。1983年 9月至 1987年 7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专科学习，获学士学位；1987年 9月至 1990年 7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专科学习，获硕士学位。现任武汉大学筹办机学院（国度多媒体软件工程时刻中心）副诠释注解。现提名为公司第九届董事会非孤苦董事候选东说念主。

二、孤苦董事候选东说念主简历 高燕女士，树立于 1975年 3月，中国籍，中共党员，博士，武汉轻工大学诠释注解，注册司帐师，高等司帐师。2017年获深圳证券交往所上市公司孤苦董事资历文凭。现任武汉轻工大学司帐学诠释注解。现提名为公司第九届董事会孤苦董事候选东说念主。

彭迅先生，树立于 1970年 2月，中国籍。1988年 9月至 1992年 7月在武汉大学外洋金融专科学习，获经济学学士学位；1995年 9月至 1997年 5月在好意思国德克萨斯大学奥斯汀分校学习，获巨匠措置硕士学位；1997年 9月至 1999年5月在好意思国杨百翰大学学习，获工商措置硕士学位。2021年获上海证券交往所上市公司孤苦董事资历文凭。现任深圳市泰达鼎晟投资措置企业结伙东说念主。现提名为公司第九届董事会孤苦董事候选东说念主。

三、非职工代表监事候选东说念主简历 吉纲先生，树立于 1973年 2月，中国籍。1997年毕业于华中师范大学物理系凝合态物理专科，获理学硕士学位。现任公司监事长、武汉普利商用机器有限公司时刻总监。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候选东说念主。

王华先生，树立于 1975年 4月，中国籍。1998年毕业于华中科技大学自动完结系自动完结专科，获取工学学士学位。现任武汉普利商用机器有限公司总司理。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候选东说念主。

四、职工代表监事简历 王维民先生，男，树立于 1974年 3月，2001年毕业于燕山大学电气工程学院检测时刻及仪器专科，获硕士学位，2009年获武汉大学经济措置学院 MBA学位，高等工程师。现任公司职工代表监事、武汉别致科技有限公司总司理。