（原标题：健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议决策公告）

健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议于2024年10月24日下昼14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议神气召开。会议应出席董事九名，实质出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高等搞定东谈主员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

审议并通过《对于任命杜艳媚女士为本公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会任职履历审查通过，董事会审议高兴任命杜艳媚女士为本公司副总裁，全面考究本公司健康品及非处方药的销售搞定等联系责任。

审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年第三季度推崇》。

审议并通过《对于变更公司注册本钱的议案》。此议案尚需提交本公司推动大会审议。

审议并通过《对于矫正部分条件的议案》。此议案尚需提交本公司推动大会审议。

审议并通过《对于召开公司2024年第五次临时推动大会的议案》。本公司拟于2024年11月25日以现场会议、网罗投票汇集首的神气召开本公司2024年第五次临时推动大会。