（原标题：董事会方案公告）

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-057

南昌矿机集团股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场表决阵势召开，会议见知已于 2024年 10月 18日以电话、微信等阵势见知举座董事。本次会议应出席会议董事 7东谈主，本体出席会议董事 7东谈主。本次会议由董事长李顺山先生主捏，公司监事、高档贬责东谈主员列席了本次会议。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《对于的议案》 公司《2024年第三季度敷陈》的编制措施稳当法律、行政法例和中国证监会的划定，敷陈内容实在、准确、圆善地响应了公司的本体情况，不存在乖张记录、误导性述说不祥要紧遗漏。表决后果：快乐 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案也曾公司第二届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在稳当条款的信息知道媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《2024年第三季度敷陈》（公告编号：2024-059）。

2、审议通过《对于使用自筹资金、信用证及自有外汇等阵势支付募投形势部分款项后续以召募资金等额置换的议案》 经审议，董事会快乐公司基于募投形势奉行情况使用公司自筹资金、信用证及自有外汇等阵势支付募投形势部分款项，后续以召募资金等额置换。表决后果：7票快乐，0票反对，0票弃权。国信证券股份有限公司出具了快乐的核查宗旨。具体内容详见公司同日在稳当条款的信息知道媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于使用自筹资金、信用证及自有外汇等阵势支付募投形势部分款项后续以召募资金等额置换的公告》（公告编号：2024-060）。

备查文献： 1、公司第二届董事会第二次会议方案； 2、第二届董事会审计委员会第二次会议方案。