（原标题：第四届董事会第三次会议决策公告）

江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年10月24日以通信表决相貌召开，会议应出席董事9名，本体出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于的议案》 董事会以为，公司2024年第三季度论说编制和审核的要津相宜有关法律规定，论说内容真确、准确、圆善地响应了公司2024年第三季度计算的本体情况，不存在造作纪录、误导性述说或首要遗漏。 表决适度：奖饰票9票；反对票0票；弃权票0票。

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审议通过《对于投资建设全资子公司的议案》

把柄公司发展斟酌，为整书册团业务和钞票，优化里面资源设立，普及计算管制后果，公司拟将母公司现存出产计算性钞票进行剥离，投资建设出产型全资子公司。 表决适度：奖饰票9票；反对票0票；弃权票0票。

《江西金力永磁科技股份有限公司对于投资建设全资子公司的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息表露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

审议通过《对于的议案》

董事会以为，制定的《江西金力永磁科技股份有限公司舆情管制轨制》有助于普及公司大意各样舆情的材干，建立快速反应和济急科罚机制，充分推崇集聚互动上风，正确把合手和指点集聚公论导向，实时、妥善处理各样舆情对公司股价、公司生意信誉及泛泛出产计算行径变成的影响，切实保护投资者正当职权。 表决适度：奖饰票9票；反对票0票；弃权票0票。 《江西金力永磁科技股份有限公司舆情管制轨制》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息表露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

备查文献： 1. 第四届董事会第三次会议决策； 2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决策。