证券代码：148018                证券简称：22 招路 01               对于适用简化循序召开         招商局公路网罗科技控股股份有限公司 本公司保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大概关键遗漏，并对其 内容的实在性、准确性和完好意思性承担相应的法律牵累。    招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投 资者公竖立行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“22 招路 01”      ）债券抓有东说念主：    招商局公路网罗科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主” 或“公司”     ）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次 会议，   并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会， 会议分离审议通过了《对于公司以荟萃竞价交游步地回购公司股 份的议案》     ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日 刊登在《中国证券报》          《证券时报》               《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》          （公告编号 2024-81）                       《招商公路对于公司 以荟萃竞价交游步地回购公司股份决议的公告》                     （公告编号 2024-                              （公告 编号 2024-90）           。    凭证本次股份回购决议，公司将通过深圳证券交游所系统拟 以荟萃竞价交游步地回购公司已刊行的部分东说念主民币平庸股                         （A 股） 股票，本次回购的股份将一起给予刊出并减少注册本钱。回购股 份的实施期限为自公司鼓吹大会审议通过回购决议之日起 12 个 月内。本次回购股份价钱不朝上东说念主民币 18.10 元/股（含）                              ，本次 回购资金总额不低于东说念主民币 31,000 万元（含）且不朝上东说念主民币            。    按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测 算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司刻下总股本的 股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司刻下总股 本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数 量为准。    本次回购的股份将一起给予刊出并减少注册本钱。公司董事 会将凭证证券市集变化详情股份回购的实质实施过程。本次回购 股份不会影响公司的往往抓续谋略，不会导致公司发生资不抵债 的情况。    鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净金钱的 5%，瞻望不 会对刊行东说念主的偿债才略和债券抓有东说念主权益保护酿成关键不利影 响，凭证《公司债券刊行与交游处治宗旨》                   、《招商局公路网罗科 技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券 （第一期）召募说明书》及《招商局公路网罗科技控股股份有限 公司 2021 年面向专科投资者公竖立行公司债券之债券抓有东说念主会 议章程》等章程，华泰统一证券有限牵累公司行为“22 招路 01” 的债券受托处治东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 一次债券抓有东说念主会议，现将经营事项告知如下：    一、债券基本情况    （一）刊行东说念主称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司    （二）证券代码：148018    （三）证券简称：22 招路 01    （四）基本情况： 年面向专科投资者公竖立行公司债券（第一期）                     。 年间每年的 8 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交游日，顺延本领付息款项不另计利息）                         。    二、召开会议的基本情况    （一）会议称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司 一次债券抓有东说念主会议    （二）召集东说念主：华泰统一证券有限牵累公司（以下简称“华 泰统一证券”      ）    （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日    （四）召开时候：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日    （五）投票表决本领：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月    （六）召开地方：线上    （七）召开步地：线上，按照简化循序召开    （八）表决步地是否包含网罗投票：否    倘若债券抓有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本告知公 告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子 邮件大概邮寄、快递文献等书面步地回答受托处治东说念主（详见下文 华泰统一证券有限牵累公司经营步地）。过时投递或未投递相关 证件、说明及异议函的债券抓有东说念主，视为应允受托处治东说念主对本次 议案的审议效果。    （九）出席对象： 券抓有东说念主会议及建议异议，并不错托福代理东说念主代为建议异议；      三、会议审议事项   议案 1：对于不条件刊行东说念主提前送还债务或提供很是担保的 议案   （详见附件 3）      四、出席会议登记宗旨   本次会议使用简化循序，参会东说念主员无需进行出席会议登记。      五、决议遵守   （一）倘若本期债券抓有东说念主对上述审议事项有异议的，应于 本告知公告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含） 以电子邮件大概邮寄、快递文献等书面步地回答受托处治东说念主。逾 期投递或未投递相关证件、说明及异议函的债券抓有东说念主，视为同 意受托处治东说念主对本次议案的审议效果。   建议异议时具体需准备的文献如下： 出异议的，需提供本东说念主身份证、生意派司、证券账户卡（或抓有 本期债券的说明文献）；由托福代理东说念主建议异议的，需提供代理 东说念主本东说念主身份证、生意派司、法定代表东说念主身份证、授权托福书（详 见附件 1）及证券账户卡（或抓有本期债券的说明文献）                          。 东说念主身份证、证券账户卡（或抓有本期债券的说明文献）                        ；由托福 代理东说念主建议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权托福书（详 见附件 1）      、托福东说念主身份证及证券账户卡（或抓有本期债券的说明 文献）   。 有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券抓有东说念主提供的复印件 需签名。   债券抓有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函                      （详见附件 2） 在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递步地等书面步地送至受托 处治东说念主处。过时投递或未投递相关证件、说明及异议函的债券抓 有东说念主，视为应允受托处治东说念主对本次议案的审议效果。   （二）债券抓有东说念主进行表决/建议异议时，每一张未偿还债 券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错 填、笔迹无法鉴别的异议函均视为应允受托处治东说念主对本次议案的 审议效果。   （三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过火他与本次审议事项存在 利益打破的机构或个东说念主所抓债券莫得表决权/建议异议职权，并 且其抓有的本期债券在谋略债券抓有东说念主会议决议是否取得通过 时，不计入本期债券表决权总和。      （四）债券抓有东说念主会议通过异议函（详见附件 2）接收记名 步地建议异议。      （五）异议期届满后，受托处治东说念主凭证异议期收到异议函情 况，阐发债券抓有东说念主会议议案是否取得通过。淌若该本领未收到 异议函，则视为本次会议已召开并表决完满，受托处治东说念主将按照 相关章程的商定详情会议效果。      （六）针对债券抓有东说念主所提异议事项，受托处治东说念主将与异议 东说念主积极调换，并视情况决定是否调度相关内容后重新征求债券抓 有东说念主的宗旨，大概断绝适用简化循序。单独或忖度抓有本期债券 未偿还份额 10%以上的债券抓有东说念主于异议期内提议断绝适用简化 循序的，受托处治东说念主将立即断绝。      （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完满，受 托处治东说念主将按照商定详情会议效果，并于次一交游日败露抓有东说念主 会议决议公告及见证讼师出具的法律宗旨书。      六、其他事项      （一）华泰统一证券有限牵累公司经营步地      邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭国外大厦 A 座      经营东说念主：于蔚然      经营电话：010-56839300      邮编：100032      邮箱：yuweiran@htsc.com   （二）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交游所网 站败露了《招商局公路网罗科技控股股份有限公司对于公司以集 中竞价交游步地回购公司股份决议的公告》                   ，并已于 2024 年 11 月 2 日在深圳证券交游所网站败露了《招商局公路网罗科技控股 股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨告知债权东说念主的公 告》  ，华泰统一证券辅导本期债券抓有东说念主崇拜该公告。   （三）本告知内容若有变更，受托处治东说念主华泰统一证券将以 公告步地在异议期规模前发出补充告知。债券抓有东说念主会议补充通 知将在刊登本次债券抓有东说念主会议告知的合并指定媒体或互联网 网站上公告，敬请投资者属意。      七、附件   附件 1：       对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2022 年 面向专科投资者公竖立行公司债券（第一期）2024 年第一次债券 抓有东说念主会议授权托福书   附件 2：对于适用简化循序召开招商局公路网罗科技控股股 份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券（第一期）   附件 3：对于不条件刊行东说念主提前送还债务或提供很是担保的 议案   （本页以下无正文，为盖印页及附件） 附件一： 对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司2022年面向专科投 资者公竖立行公司债券（第一期）2024年第一次债券抓有东说念主会议 授权托福书   兹全权托福     先生（女士）行为本单元/本东说念主的代理东说念主参 加招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资 者公竖立行公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议， 并代为愚弄表决权。托福灵验期为自授权托福书签署日起至本期 债券抓有东说念主会议规模。   本单元/本东说念主对招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券（第一期）2024 年第一次债 券抓有东说念主会议审议议案投应允、反对或弃权票的素质：           表决事项                  表决宗旨 对于不条件刊行东说念主提前送还债务或提供很是担保的议案   应允   反对     弃权                 ，每项均为单选，多选无效； 书为准，授权托福书遵守视同表决票。   托福东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）                 ：   托福东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元生意派司号码）：   托福东说念主抓有本期债券张数： 债券抓有东说念主称呼   证券账户号码   抓有债券称呼 债券张数（面值100元为一张）            忖度   受托东说念主签名：   受托东说念主身份证号码：   托福日历：     年      月        日 附件二： 对于适用简化循序召开招商局公路网罗科技控股股份有限公司 次债券抓有东说念主会议的告知之异议函                                   是（选拔“是”     请阐发债券抓有东说念主是否为以下类型                            否                                    则无表决权）   本单元/本东说念主也曾按照《对于适用简化循序召开招商局公路 网罗科技控股股份有限公司2022年面向专科投资者公竖立行公 司债券（第一期）2024年第一次债券抓有东说念主会议的告知》对会议 经营议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条件刊行东说念主提前 送还债务或提供很是担保的议案》建议异议，原理如下：   债券抓有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：   法定代表东说念主/崇拜东说念主署名（或签章）（如有）：   代理东说念主（署名）（如有）：   抓有本期债券张数：                                          债券张数 债券抓有东说念主称呼        证券账户号码        抓有债券称呼                                       （面值100元为一张）           忖度                                        年   月       日 附件三： 对于不条件刊行东说念主提前送还债务或提供很是担保的议案   诸位债券抓有东说念主：   公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议， 并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓吹大会，会议分离 审议通过了《对于公司以荟萃竞价交游步地回购公司股份的议 案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司 以荟萃竞价交游步地回购公司股份决议的公告》                     （公告编号2024- 编号2024-90）。   凭证本次股份回购决议，公司将通过深圳证券交游所系统拟 以荟萃竞价交游步地回购公司已刊行的部分东说念主民币平庸股（A股） 股票，本次回购的股份将一起给予刊出并减少注册本钱。回购股 份的实施期限为自公司鼓吹大会审议通过回购决议之日起12个 月内。本次回购股份价钱不朝上东说念主民币18.10元/股（含），本次 回购资金总额不低于东说念主民币31,000万元（含）且不朝上东说念主民币   按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算， 回购股份数目约为34,143,646股，约占公司刻下总股本的0.50%。 按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回 购股份数目约为17,127,072股，约占公司刻下总股本的0.25%。 具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数目为准。   本次回购的股份将一起给予刊出并减少注册本钱。公司董事 会将凭证证券市集变化详情股份回购的实质实施过程。本次回购 股份不会影响公司的往往抓续谋略，不会导致公司发生资不抵债 的情况。   鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行 东说念主注册本钱的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计 合并口径净金钱的5%，瞻望不会对刊行东说念主的偿债才略和债券抓有 东说念主权益保护酿成关键不利影响。   为便于公司相关循序的实行，华泰统一证券有限牵累公司作 为公司“22招路01”的债券受托处治东说念主，现凭证上述债券的受托 处治合同、债券抓有东说念主会议章程及召募说明书的相关商定，特提 请本次适用简化循序召开的债券抓有东说念主会议进行审议并表决：   因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东说念主提前送还本 期债券项下的债务，也不条件刊行东说念主提供很是担保。   以上议案，请诸位债券抓有东说念主审议。