（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-053

深圳国华网安科技股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息裸露的推行真确、准确、好意思满，莫得相当记录、误导性讲述或首要遗漏。

一、召开会议基本情况 1、鼓励大会届次：国华网安 2024年第二次临时鼓励大会。 2、鼓励大会的召集东谈主：公司董事会。2024年11月27日公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过了对于召开公司2024年第二次临时鼓励大会的议案，建议召开本次鼓励大会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会的召开顺应公王法、公司轨则等关系法律法例的轨则。 4、会议召开日历、时分： （1）现场会议召开时分：2024年 12月 13日（周五）下昼 14:30 （2）收罗投票时分：通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体时分为：2024年 12月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年 12月 13日 9:15—15:00时刻的狂放时分。 5、召开格式：本次鼓励大会采用现场表决与收罗投票相联接的格式召开。 6、股权登记日：2024年 12月 6日（周五） 7、出席对象： （1）在股权登记日握有公司股份的世俗股鼓励或其代理东谈主； （2）公司董事、监事和高等处分东谈主员； （3）公司礼聘的讼师； （4）根据关系法例应当出席鼓励大会的其他东谈主员。 8、会议场合：深圳市福田区梅林街谈孖岭社区凯丰路 10号翠林大厦 12层会议室

二、会议审议事项 （一）提交鼓励大会表决的提案 表一册次鼓励大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 对于拟续聘司帐师事务所的议案 | √ |

裸露情况：以上提案经公司第十一届董事会 2024年第七次临时会议审议通过，详备推行请参见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关系公告。

三、会议登记等事项 1、登记手续： （1）法东谈主股及社会机构鼓励握单元解说、法东谈主授权录用书、鼓励账户卡、握股字据（需加盖证券贸易部灵验图章）和出席东谈主身份证办理登记手续； （2）社会公众股鼓励握本东谈主身份证、鼓励账户卡、握股字据（需加盖证券贸易部灵验图章）办理登记手续；他乡鼓励可用信函或传真格式事先登记； （3）代理东谈主出席者需握有录用东谈主亲身签署的授权录用书、录用东谈主身份证及鼓励账户卡、握股字据（需加盖证券贸易部灵验图章）以及代理东谈主身份证办理登记手续。 2、登记时分：2024年 12月 13日（周五）开会前半个小时。 3、登记场合：深圳市福田区梅林街谈孖岭社区凯丰路 10号翠林大厦 12层会议室。 4、会议接洽格式： 接洽东谈主：阮旭里 接洽电话：（0755）83521596 接洽传真：（0755）83521727 5、会议用度：本次鼓励大会会期半天，与会鼓励食宿及交通费自理。

四、插足收罗投票的具体操作经过 本次鼓励大会公司向鼓励提供收罗投票平台，鼓励不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票。

五、备查文献 1、第十一届董事会 2024年第七次临时会议方案； 2、深交所条目的其他文献。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司董 事 会 二〇二四年十一月二十八日

附件1：插足收罗投票的具体操作经过 附件2：授权录用书