（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-075

新疆天顺供应链股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的奉告

本公司及董事会合座成员保证信息清晰的本体确凿、准确、完好，莫得短处纪录、误导性呈报或要紧遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的奉告》，决定于 2024年 12月 20日召开公司 2024年第三次临时鼓动大会。会议采用现场投票与收罗投票相连络的形貌。

一、召开会议的基本情况 1. 鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会 2. 鼓动大会的召集东说念主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：2024年第三次临时鼓动大会会议共计 1项议案，经公司第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的奉告》，故公司 2024年第三次临时鼓动大会会议召集、召开法式相宜联系法律、行政法则、部门法律诠释、其他标准性文献及《新疆天顺供应链股份有限公司》的关联规矩。 4. 召开日历、时辰： - 现场会议时辰：2024年 12月 20日（星期五）北京时辰 14:50 - 收罗投票时辰：通过深圳证券来去所来去系统进行收罗投票的具体时辰为 2024年 12月 20日（现场鼓动大会召开当日）9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统进行收罗投票的开动时辰为 2024年 12月 20日（现场鼓动大会召开当日）9：15，胁制时辰为 2024年12月 20日（现场鼓动大会胁制当日）15：00。 5. 会议召开形貌：本次鼓动大会选拔现场投票与收罗投票相连络的形貌。公司鼓动不错参与现场投票，也不错通过收罗进行投票。公司鼓动投票表决时，合并鼓动账户只可取舍现场投票或收罗投票中的一种，不可重迭投票。要是合并鼓动账户通过现场及收罗重迭投票，以第一次投票为准。 6. 股权登记日：本次鼓动大会股权登记日为 2024年 12月 12日（星期四） 7. 会议出席对象 - 在股权登记日握有公司股份的鼓动或其代理东说念主。本次鼓动大会股权登记日为 2024年 12月 12日（星期四），凡握有本公司股票，且于 2024年 12月 12日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓动均有权出席本次鼓动大会，并不错以书面神色奉求代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓动代理东说念主无谓是本公司鼓动。 - 公司部分董事、监事及高等科罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 把柄关联法则应当出席鼓动大会的其他东说念主员。 8. 会议地方：新疆乌鲁木都市经济技能开垦区大连街 52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项 1. 审议事项： - 表一：本次鼓动大会提案编码表 - 提案编码 提案称号 | 备注 - 100 总议案：代表以下所有这个词议案，可对沿途议案一次性表决 | √ - 1.00 《对于续聘司帐师事务所的议案》 | √

本次鼓动大会议案由公司第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十五次临时会议审议通过，具体本体详见公司于 2024年 12月 5日刊登于《证券时报》及指定信息清晰网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十九次临时会议有缱绻公告》等关联公告。 本次鼓动大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高等科罚东说念主员以及单独大致共计握有上市公司 5%以上股份的鼓动之外的其他鼓动）的表决单独计票并推论信息清晰义务。

三、会议登记法式 1. 登记形貌： - 当然东说念主鼓动握本东说念主身份证、证券账户卡原件办理登记手续； - 法东说念主鼓动凭买卖派司复印件（加盖公章）、证券账户卡、法东说念主奉求授权书和出席东说念主身份证原件办理登记手续； - 奉求代理东说念主凭本东说念主身份证原件、授权奉求书、奉求东说念主证券账户卡等办理登记手续。 2. 登记地方：新疆乌鲁木都经济技能开垦区大连街 52号公司证券投资部。 3. 登记时辰：2024年 12月 19日北京时辰 10:00-19:00。 4. 会议筹划形貌 - 筹划东说念主：高翔、邓微薇 - 筹划电话：0991-3792613 - 传真：0991-3792602 5. 本次会议会期半天，出席会议的鼓动食宿费及交通费自理。

四、插足收罗投票的具体操作历程 本次鼓动大会上，鼓动不错通过深交所来去系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，收罗投票的具体操作历程见附件一。

五、备查文献 1. 《第五届董事会第二十九次临时会议有缱绻》； 2. 《第五届监事会第二十五次临时会议有缱绻》。

特此公告 新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2024年 12月 5日

附件 1：插足收罗投票的具体操作历程 一、收罗投票的法式 1. 投票代码：362800 2. 投票简称：天顺投票 3. 议案建造及主张表决 - 本次鼓动会议案为非积蓄投票议案，填报表决主张：愉快、反对、弃权。 4. 鼓动对总议案进行投票，视为对本次会议的所有这个词议案抒发交流主张。鼓动对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

二、通过深交所来去系统投票的法式 1. 投票时辰：2024年 12月 20日的来去时辰，即上昼9:15-9:25，9:30—11:30和下昼 13:00—15:00。 2. 鼓动不错登录证券公司来去客户端通过来去系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票法式 1. 互联网投票系统开动投票的时辰为 2024年 12月 20日上昼 9:15，胁制时辰为 2024年 12月 20日下昼 15：00。 2. 鼓动通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券来去所投资者收罗做事身份认证业务指引》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者做事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法律诠释指引栏目查阅。 3. 鼓动把柄得回的做事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：新疆天顺供应链股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会授权奉求书 兹全权奉求 代表本东说念主/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会，对本次鼓动大会审议的各项议案按照本授权奉求书的领导阁下投票权，并代为签署本次会议需要签署的关联文献。

本东说念主/本公司对本次鼓动大会议案的表决主张如下： - 提案编码 提案称号 该列打钩 的栏目 不错投票 愉快 反对 弃权 - 100 总议案：代表以下所有这个词议案，可对沿途议案一次性表决 √ - 1.00 《对于续聘司帐师事务所的议案》 √

注： 1. 奉求东说念主对受托东说念主的领导，以在“愉快”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“ √”为准，对合并审议事项不得有两项或两项以上的领导。要是奉求东说念主对某一审议事项的表决主张未作具体领导大致对合并审议事项有两项或两项以上领导的，受托东说念主有权按我方的深嗜决定对该事项进行投票表决。 2. 授权奉求书的灵验期限为自授权奉求书签署之日起至本次会议胁制时止。

奉求东说念主（署名或盖印）： 握有股份的性质：A股鄙俗股 奉求东说念主身份证号（或买卖派司号）： 奉求东说念主鼓动帐号： 奉求东说念主握股数目： 受托东说念主（署名）： 受托东说念主身份证号： 奉求书灵验期限： 奉求日历： 年 月 日