（原标题：和邦生物第六届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-083

四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议见知于2024年10月21日分歧以专东说念主投递、电子邮件或传真等神志发出，会议于2024年10月23日以现场表决的神志召开。应到董事9名,实到董事9名。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《对于进一步明确公司向不特定对象刊行可更始公司债券决议的议案》 公司已收到中国证券监督惩处委员会出具的《对于容许四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1233号)，容许公司向不特定对象刊行可更始公司债券的注册肯求。具体决议如下： 1、刊行领域：本次刊行可转债拟召募资金总数为东说念主民币460,000.00万元，刊行数目460.00万手（4,600.00万张）。 2、票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元（含临了一期利息）。 3、转股期限：本次刊行的可转债转股期限自觉行截止之日（2024年11月1日，T+4日）起满六个月后的第一个交游日（2025年5月1日，如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个交游日）起至可转债到期日（2030年10月27日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个交游日，顺延时辰付息款项不另计息）。 4、运转转股价钱：本次刊行的可更始公司债券的运转转股价钱为2.00元/股。 5、债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自2024年10月28日（T日）至2030年10月27日（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个交游日）。 6、到期赎回条件：在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的110%（含临了一期利息）的价钱赎回一皆未转股的可转债。 7、刊行对象：①向刊行东说念主原鞭策优先配售；②网上刊行；③本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 8、刊行神志：本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后的余额通过上交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。 9、向原鞭策配售安排：原鞭策可优先配售的和邦转债数目为其在股权登记日（2024年10月25日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主股份数目按每股配售0.573元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例更始为手数，每1手（10张）为一个申购单元。

二、审议通过《对于公司向不特定对象刊行可更始公司债券上市的议案》 说明公司2022年第三次临时鞭策大会、2023年第一次临时鞭策大会、2023年第三次临时鞭策大会授权，公司董事会将在本次刊行完成后，肯求办理本次可更始公司债券在上海证券交游所上市的关连事宜，并授权公司惩处层或其授权代表精致办理具体事项。

三、审议通过《对于开设向不特定对象刊行可更始公司债券召募资金专项账户并签署召募资金监管条约的议案》 为作为公司召募资金惩处、存放和使用，切实保护投资者权柄，公司将开设本次向不特定对象刊行可更始公司债券召募资金专项账户，并与拟开户银行及本次刊行的保荐东说念主（主承销商）订立相应的召募资金监管条约，对资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司惩处层或其授权代表精致办理开设可转债召募资金专项账户、订立召募资金监管条约等具体事宜。

特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024年10月24日