证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份         公告编号：2024-085 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于“胜蓝转债”赎回施行暨行将罢手来往的弥留                    教唆性公告    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完好，没 有空虚记录、误导性述说或紧要遗漏。   弥留内容教唆： 为“Z 蓝转债”；2024 年 11 月 28 日收市后“胜蓝转债”将罢手来往。 者仍可进行转股，2024 年 12 月 3 日收市后，未施行转股的“胜蓝转债”将罢手 转股，剩余可转债将按照 100.68 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面对投资升天。放置 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 2024 年 12 月 4 日 （“胜蓝转债”赎回日）仅剩 4 个来往日。 顺应性解决要求的，弗成将所捏“胜蓝转债”调度为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。   止境教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股 日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性解决要求的，弗成将所捏“胜蓝转债”调度为股票，特提请投资者眷注弗成 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因当今“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大相反，止境提醒“胜蓝转债”捏有东谈主详确在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能面对升天，敬请投资者详确投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已知足在职意贯穿三十个来往日中至少十五个来往日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，鸠合当前市集及公司本人情况，经过玄虚商量， 公司董事会答应公司诈欺“胜蓝转债”的提前赎回权益。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、可调度公司债券刊行上市或者   经中国证券监督解决委员会《对于答应胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公斥地行 330 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总和为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    凭据《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等联系规则和《召募诠释书》 的联系规则，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个来往日起至本次可调度公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调养情况    “胜蓝转债”的开动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调养的联系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调养，调养前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调养后转股价钱为 23.38 元/股，调养后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起顺利。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年法例性股票激发计算第一个 包摄期包摄条件成立的议案》，凭据公司 2021 年第一次临时激动大会的授权，董 事会觉得公司 2021 年法例性股票激发计算初次授予部分第一个包摄期包摄条件 还是成立，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股无为股股票 597,000 股，上 市畅达日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的关系规则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调养为 23.33 元/股， 调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起顺利。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年法例性股票激发计算预留部分第一个包摄 期包摄条件成立的议案》。凭据公司 2021 年第一次临时激动大会的授权，董事会 觉得公司 2021 年法例性股票激发计算预留授予部分第一个包摄期包摄条件还是 成立，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股无为股股票 90,000 股，上市畅达 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。凭据联系规则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调养为 23.32 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起顺利。 价钱调养的联系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调养，调养前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调养后转股价钱为 23.27 元/股，调养后的转股价钱自 股价钱调养的联系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调养，调养前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调养后转股价钱为 23.17 元/股，调养后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起顺利。    三、“胜蓝转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    凭据《召募诠释书》的规则，“胜蓝转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券：    ① 在转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十个来往日中至少十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的将被 赎回的可调度公司债券票面总金额；i：指可调度公司债券夙昔票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个来往日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已知足公司股票在职何贯穿三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条 件赎回要求。    四、赎回施行安排    （一）赎回价钱及证实依据    依据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。    揣摸进程如下：当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；i：指债券夙昔票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的本色日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    放置赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的合座“胜 蓝转债”捏有东谈主。    （三）赎回要领及工夫安排 捏有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”捏有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商顺利划入“胜蓝转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商量神志   商量部门：公司证券部   商量电话：0769-81582995   估量邮箱：ir@jctc.com.cn   五、本色贬抑东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来往“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股激动胜蓝投资控股有 限公司期初捏有 80,557 张“胜蓝转债”，期末捏有 20 张“胜蓝转债”；公司本色 贬抑东谈主、董事、监事、高档解决东谈主员不存在来往“胜蓝转债”的情形。除本色控 制东谈主、控股激动外，不存在其他顺利或障碍捏有公司百分之五以上股份的激动。   六、其他需诠释的事项 行转股讲述。具体转股操作提议债券捏有东谈主在讲述前商量开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞来往日内屡次讲述转股的，将合并揣摸转股数目。可转债 捏有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关系规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额极度所对应确当期打法利息。 讲述后次一来往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律概念书； 的核查概念。   特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会