证券代码：301022            证券简称：海泰科                公告编号：2024-147 债券代码：123200            债券简称：海泰转债                青岛海泰科模塑科技股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息裸露的试验信得过、准确和好意思满，莫得虚 假记录、误导性评释注解或要害遗漏。    十分教唆：    把柄《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募 集评释书》     （以下简称“《召募评释书》”）的关联商定：                         “在本次刊行的可调度公司债 券存续手艺，当公司股票在职意诱骗三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价 低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公 司激动大会表决。        ”    自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往未来的收盘价钱低于当期转股价钱的 90% （即 23.72 元/股）的情形，展望有可能触发《召募评释书》中转股价钱向下修正的 干系商定。敬请雄壮投资者慎重投资风险。    一、可调度公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会出具的《对于情愿青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称 “ 可 转 债 ”） 3,965,716 张 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东说念主 民 币    （二）可转债上市情况    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）情愿，公司可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌来去，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。    （三）可转债转股期限    把柄《深圳证券来去所创业板股票上市法则》等干系规则和《召募评释书》的     海泰转债转股期限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。 关联商定，    （四）可转债转股价钱疗养情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权柄分拨已实施达成，把柄 《召募评释书》的干系规则，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股疗养为 26.43 元/股。 疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体试验详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年限定性股票激发运筹帷幄第一个包摄期 包摄条件建树的议案》，鉴于 2023 年限定性股票激发运筹帷幄第一个包摄期包摄的股份 已完成登记，把柄《召募评释书》的干系规则，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调 整为 26.36 元/股。疗养后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体试验详见公 司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于海泰转债 转股价钱疗养的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续手艺，当公司股票在职意诱骗三十个往未来 中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。   上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。激动 大会进行表决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的激动应当逃匿。修正后的转股 价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往未来公司股票来去均价和 前一 来去 日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票 面值。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前 的往未来按疗养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱疗养日及之后的往未来按 疗养后的转股价钱和收盘价诡计。   （二）修正神志   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息裸露 报刊及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股手艺。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日），开动规复转股请求 并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股请求 应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的评释   为止 2024 年 11 月 27 日收盘，公司股票已有 10 个往未来的收盘价钱低于当期 转股价钱的 90%，展望可能触发海泰转债转股价钱的向下修正条件。把柄《召募说 明书》中的干系规则，若触发转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会有权决定 是否建议转股价钱向下修正决策，并提交公司激动大会审议表决。   把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管指令第 15 号——可调度公司债券》 等干系规则，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议是否修正 转股价钱，在次一往未来开市前裸露修正八成不修正可转债转股价钱的教唆性公告， 并按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议神志和信息裸露义务。上市公司未 按本款规则履行审议神志及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解海泰转债的其他干系试验，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》全文。敬请雄壮投资者详备了解可转债 的干系规则，并关切公司后续公告，慎重投资风险。   特此公告。                    青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会