证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份         公告编号：2024-090 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司 对于“胜蓝转债” 行将住手转股暨赎回前临了一个交               易日的进攻辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容真确、准确、完满，没 有颠倒记录、误导性答复或紧要遗漏。   进攻内容辅导： 年 12 月 3 日收市后，未现实转股的“胜蓝转债”将住手转股，剩余可转债将按 照 100.68 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏空。 截止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 2024 年 12 月 4 日（“胜蓝转债”赎回日） 仅剩 1 个交游日。 合适性科罚要求的，不行将所抓“胜蓝转债”拯救为股票，特提请投资者真贵不 能转股的风险。   相当辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股 日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性科罚要求的，不行将所抓“胜蓝转债”拯救为股票，特提请投资者真贵不行 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因现在“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大各异，相当提醒“胜蓝转债”抓有东说念主防护在限期内转股，要是投 资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者防护投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已骄气在职意贯串三十个交游日中至少十五个交游日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券召募判辨书》 （以下简称“《召募判辨书》”）中的有条件赎回条目。   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，讨好当前市集及公司本身情况，经过详细研讨， 公司董事会情愿公司期骗“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、可拯救公司债券刊行上市大要   经中国证券监督科罚委员会《对于情愿胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可拯救公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公确立行 330 万张可拯救公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东说念主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    证据《深圳证券交游所创业板股票上市执法》等相干规则和《召募判辨书》 的相干规则，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个交游日起至本次可拯救公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次拯救情况    “胜蓝转债”的开动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱拯救的相干条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应拯救，拯救前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，拯救后转股价钱为 23.38 元/股，拯救后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起告成。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年贬抑性股票激发辩论第一个 包摄期包摄条件竖立的议案》，证据公司 2021 年第一次临时鼓动大会的授权，董 事会觉得公司 2021 年贬抑性股票激发辩论初度授予部分第一个包摄期包摄条件 仍是竖立，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股宽绰股股票 597,000 股，上 市透露日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的相干规则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股拯救为 23.33 元/股， 拯救后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起告成。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年贬抑性股票激发辩论预留部分第一个包摄 期包摄条件竖立的议案》。证据公司 2021 年第一次临时鼓动大会的授权，董事会 觉得公司 2021 年贬抑性股票激发辩论预留授予部分第一个包摄期包摄条件仍是 竖立，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股宽绰股股票 90,000 股，上市透露 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。证据相干规则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 拯救为 23.32 元/股。拯救后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起告成。 价钱拯救的相干条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应拯救，拯救前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，拯救后转股价钱为 23.27 元/股，拯救后的转股价钱自 股价钱拯救的相干条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应拯救，拯救前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，拯救后转股价钱为 23.17 元/股，拯救后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起告成。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    证据《召募判辨书》的规则，“胜蓝转债”有条件赎回条目如下：    在转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可拯救公司债券：    ① 在转股期内，要是公司股票在职何贯串三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可拯救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可拯救公司债券抓有东说念主抓有的将被 赎回的可拯救公司债券票面总金额；i：指可拯救公司债券畴前票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个交游日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已骄气公司股票在职何贯串三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募判辨书》中的有条 件赎回条目。    四、赎回现实安排    （一）赎回价钱及阐发依据    依据公司《召募判辨书》中对于有条件赎回条目的商定，“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。   计较经由如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，   其中：B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；i：指债券畴前票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的实质日期天数为 248 天（算头不算 尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“胜 蓝转债”抓有东说念主。   （三）赎回法式及技艺安排 抓有东说念主本次赎回的相劳动项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”抓有东说念主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商顺利划入“胜蓝转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）有计划容颜   有计划部门：公司证券部   有计划电话：0769-81582995   估计邮箱：ir@jctc.com.cn   五、实质贬抑东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件骄气前的六个月内交游“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件骄气前的六个月内，公司控股鼓动胜蓝投资控股有 限公司期初抓有 80,557 张“胜蓝转债”，期末抓有 20 张“胜蓝转债”；公司实质 贬抑东说念主、董事、监事、高档科罚东说念主员不存在交游“胜蓝转债”的情形。除实质控 制东说念主、控股鼓动外，不存在其他顺利或转折抓有公司百分之五以上股份的鼓动。   六、其他需判辨的事项 行转股禀报。具体转股操作提议债券抓有东说念主在禀报前有计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。可转债 抓有东说念主苦求拯救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及拯救为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相干规则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。 禀报后次一交游日上市透露，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律观点书； 的核查观点。   特此公告。                           胜蓝科技股份有限公司董事会