证券代码：002989           证券简称：中天精装              公告编号：2024-108 债券代码：127055           债券简称：精装转债               深圳中天精装股份有限公司      对于“精装转债”回售的第二次教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息表现内容的真确、准确和好意思满，莫得失实记 载、误导性论述或枢纽遗漏。   越过教导： “精装转债”。截止本公密告出前的终末一个来回日，“精装转债”的收盘价高于本 次回售价钱。投资者选拔回售可能会带来亏空，敬请投资者庄重风险。   深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 会，分离审议通过了《对于可转债募投名目结项、阻隔并将节余召募资金历久补充 流动资金的议案》。笔据《深圳中天精装股份有限公司公建立行 A 股可退换公司债 券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“精装转债”的附加回 售条件收效。现将“精装转债”回售相关事项公告如下：   一、回售条件空洞   （一）导致回售条件收效的原因   公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券握有东说念主会议和 公司 2024 年第五次临时鼓励大会，分离审议通过《对于可转债募投名目结项、阻隔 并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表现的《对于初度公建立行股票部分募投项 目及可转债募投名目结项、阻隔并将节余召募资金历久补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-096）。   笔据《深圳证券来回所股票上市国法》规定，经鼓励大会批准变更召募资金投资 项目的，公司应当在鼓励大剖析事后二十个来回日内赋予可退换公司债券握有东说念主一次 回售的权益。同期，笔据《召募证明书》的商定，“精装转债”的附加回售条件收效。   （二）附加回售条件   笔据公司《召募证明书》的商定，附加回售条件具体如下：   “若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项目的奉行情况与公司在募 集证明书中的同意情况比较出现枢纽变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资 金用途的，本次刊行的可退换公司债券握有东说念主享有一次回售的权益。可退换公司债券 握有东说念主有权将其握有的一齐或部分可退换公司债券按照债券面值加当期应计利息的 价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售禀报 期内进行回售，本次附加回售禀报期内不奉行回售的，自动丧失该回售权。”   （三）回售价钱   笔据公司《召募证明书》的商定，当期应计利息的筹办公式为：   IA = B × i × t / 365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将回售的可退换公司债券票面总 金额；   i 为可退换公司债券昔时票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年   t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。   筹办可得：IA =100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。   由上可得“精装转债”本次回售价钱为 100.778 元/张（含息、税）。   笔据相关税收法律和法则的相关规定，对于握有“精装转债”的个东说念主投资者和证 券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代 缴，公司不代扣代缴所得税，回售施行可得 100.622 元/张；对于握有“精装转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售施行可得为 100.778 元/张；对 于握有“精装转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税， 回售施行可得为 100.778 元/张。   （四）回售权益   “精装转债”握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   “精装转债”握有东说念主可回售部分随机一齐未转股的“精装转债”。   二、回售要道和付款款式   （一）回售事项的公示期   按照《深圳证券来回所股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自律监管调换 第 15 号——可退换公司债券》等相关规定，经鼓励大会批准变更召募资金投资名目 的，公司应当在鼓励大剖析事后二十个来回日内赋予可退换公司债券握有东说念主一次回售 的权益，相关回售公告至少发布三次。其中，在回售奉行前、鼓励大会有野心公告后五 个来回日内至少发布一次，在回售奉行技巧至少发布一次，余下一次回售公告的发布 时候视需要而定。   公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售 的公告。   公司已于 2024 年 11 月 27 日在信息表现媒体表现《深圳中天精装股份有限公司 对于“精装转债”回售的第一次教导性公告》（公告编号：2024-106）。   （二）回售事项的禀报期   利用回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日的回售禀报 期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售禀报，回售禀报当日不错撤单。回售禀报 如故说明，不成驱除。若是禀报当日未能申回报捷，可于次日络续禀报（限禀报期内）。   在投资者回售款到账日之前，如已禀报回售的可退换公司债券发生司法冻结或扣 划等情形，债券握有东说念主的该笔回售禀报业务失效。债券握有东说念主在回售禀报期内未进行 回售禀报，视为对本次回售权的无条件毁灭。   （三）付款款式   公司将按前述规定的回售价钱回购“精装转债”，公司交付中国证券登记结算有限 株连公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限 株连公司深圳分公司的相关业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 12 月 11 日，回 售款划拨日为 2024 年 12 月 12 日，投资者回售款到账日为 2024 年 12 月 13 日。   回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。   三、回售技巧的来回   “精装转债”在回售期内将络续来回，但暂停转股，在吞并来回日内，若“精装 转债”握有东说念主发出来回或转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘苦求的，按照 来回或转让、回售、转股、转托管的国法赓续。   特此公告。                                    深圳中天精装股份有限公司                                                   董事会