证券代码：603638       证券简称：艾迪精密                                     公告编号：2024-075 转债代码：113644       转债简称：艾迪转债            烟台艾迪精密机械股份有限公司    对于“艾迪转债”2024 年第二次债券合手有东说念主会议                      决策公告  本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何失实记录、误导性陈 述大略紧要遗漏，并对其实践的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带牵累。   热切实践指示：   ●左证《烟台艾迪精密机械股份有限公司公成立行可调度公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募阐述书》”）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司 可调度公司债券合手有东说念主会议司法》（以下简称“《会议司法》”）等相关顺次， 债券合手有东说念主会议作出的决策，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还 债券面值总和的合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）得意方为有用。   ●左证《会议司法》的相关顺次，经表决通过的债券合手有东说念主会议决策对本 公司可调度公司债券（以下简称“艾迪转债”）举座债券合手有东说念主（包括所有这个词出 席会议、未出席会议、反对决策或烧毁投票权的债券合手有东说念主以及在相关决策通 事后受让本期可转债的合手有东说念主）具有法律拘谨力。   ●本次债券合手有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。  一、召开会议的基本情况 楼会议室； 记名方式表决，覆没表决权只可经受现场投票或通信方式投票中的一种方式， 不成重叠投票，若覆没表决权出现重叠表决的，以第一次有用投票成果为准；   （1）界限 2024 年 11 月 26 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司债券合手有东说念主。上述公司债券合手有东说念主均有权通过插足现 场会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议 和插足表决，该代理东说念主毋庸是公司债券合手有东说念主。   （2）公司礼聘的讼师相配他相关东说念主员；   （3）董事会合计有必要出席的其他东说念主员。   二、会议出席情况   出席本次债券合手有东说念主会议的债券合手有东说念主或其代理东说念主合计 23 名，代表本次 债券有表决权的债券张数 1,315,970 张，代表的本次债券面值总和合计 证讼师出席了本次债券合手有东说念主会议。   三、会议审议事项及表决情况   本次债券合手有东说念主会议按照会议议程审议了以下事项：   表决成果：出席本次会议的债券合手有东说念主得意 89.09%，反对 10.91%，弃权   上述议案仍是得出席债券合手有东说念主会议且有表决权的合手有东说念主所合腕表决权的 二分之一以上得意，上述议案赢得通过。  四、讼师出具法律看法书   北京植德讼师事务所指派讼师出席本次债券合手有东说念主会议进行见证并出具 法律看法，合计：公司本次债券合手有东说念主会议的召集和召开方法适当《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法例、《召募阐述书》和《会议司法》的顺次； 出席本次债券合手有东说念主会议的东说念主员和召集东说念主的阅历正当有用；本次债券合手有东说念主会 议的表决方法和表决成果正当有用。   特此公告。                      烟台艾迪精密机械股份有限公司                           董 事 会