（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告）

证券代码：001314 证券简称：亿谈信息 公告编号：2024-081

深圳市亿谈信息股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的见告

本公司及董事会合座成员保证信息线路本色的信得过、准确和竣工，莫得失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。

深圳市亿谈信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿谈信息”）第三届董事会第二十七次会议决定于 2024年 12月 20日召开 2024年第三次临时鼓励大会，本次鼓励大会将采选现场投票和收集投票相蚁集的神气召开。

一、召开会议的基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第三次临时鼓励大会。 2、会议召集东谈主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：公司于 2024年 12月 20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于提请召开 2024年第三次临时鼓励大会的议案》。本次鼓励大会会议的召集、召开得当磋商法律法律解释、部门规章、圭表性文献和《公司规定》的章程。 4、会议召开神气：现场和收集投票相蚁集的神气。 (1)现场投票：鼓励本东谈主出席大概授权书(见附件一)拜托他东谈主出席现场会议并期骗表决权； (2)收集投票：公司将通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向合座鼓励提供收集体式的投票平台，鼓励不错在收集投票时刻内通过上述系统期骗表决权。 (3)兼并表决权只可选拔现场投票或收集投票中的一种表决神气，弗成重迭投票。如兼并表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票效力为准。 5、会议召开日历和时刻： (1)现场会议时刻：2024年 12月 20日(星期五)下昼 15:00； (2)收集投票时刻：通过深圳证券往复所往复系统进行收集投票的时刻为 2024年 12月 20日上昼 9:15~9:25，9:30~11:30，下昼 13:00~15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统进行投票的时刻为 2024年 12月 20日 9:15~15:00的纵情时刻。 6、股权登记日：2024年 12月 13日(星期五) 7、出席对象： (1)在股权登记日捏有公司股份的平日股鼓励或代理东谈主； 收尾 2024年 12月 13日(星期五)下昼 15:00收市后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座平日股鼓励均有权出席本次鼓励大会，并不错以书面体式拜托代理东谈主出席会议和插足表决，该鼓励代理东谈主无用是本公司鼓励； (2)公司董事、监事、高档处分东谈主员； (3)公司聘用的讼师； (4)根据关连法律法律解释应当出席鼓励大会的其他东谈主员。 8、现场会议场地：深圳市坪山区光科一谈 8号亿谈大厦 1栋 2楼会议室。

二、会议审议事项 本次会议审议以下事项： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蓄积投票议案外的扫数议案 | √ | | 1.00 | 《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非沉着董事候选东谈主的议案》 | 应选东谈主数 6东谈主 | | 1.01 | 选举张治宇先生为第四届董事会非沉着董事 | √ | | 1.02 | 选举钟景维先生为第四届董事会非沉着董事 | √ | | 1.03 | 选举石庆先生为第四届董事会非沉着董事 | √ | | 1.04 | 选举刘远贵先生为第四届董事会非沉着董事 | √ | | 1.05 | 选举邓见鼎先生为第四届董事会非沉着董事 | √ | | 1.06 | 选举陈粮先生为第四届董事会非沉着董事 | √ | | 2.00 | 《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会沉着董事候选东谈主的议案》 | 应选东谈主数 3东谈主 | | 2.01 | 选举赵仁英女士为第四届董事会沉着董事 | √ | | 2.02 | 选举林国辉先生为第四届董事会沉着董事 | √ | | 2.03 | 选举饶永先生为第四届董事会沉着董事 | √ | | 3.00 | 《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》 | 应选东谈主数 2东谈主 | | 3.01 | 选举马保军先生为第四届监事会非员工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举吴世明先生为第四届监事会非员工代表监事 | √ | | 4.00 | 《对于第四届董事会董事薪酬决策的议案》 | √ | | 5.00 | 《对于第四届监事会监事薪酬决策的议案》 | √ | | 6.00 | 《对于回购刊出部分遏抑性股票的公告》 | √ | | 7.00 | 《对于变更注册成本及改换〈公司规定〉的议案》 | √ |

上述提案 1、2、4、6需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处分东谈主员以及单独大概悉数捏有公司 5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励。

上述提案 1-3采选蓄积投票制进行表决，应选非沉着董事 6东谈主、沉着董事 3东谈主，非员工代表监事 2东谈主，鼓励所领有的选举票数=鼓励所代表的有表决权的股份总额×应选东谈主数，鼓励不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中纵情分拨（不错投出零票），但总额不得晋升其领有的选举票数。非沉着董事、沉着董事和非员工代表监事的表决别离进行，其中沉着董事候选东谈主的任职资历和沉着性需经深圳证券往复所备案审核无异议，鼓励大会方可进行表决。

上述提案 6、7为相配决议议案，应当由出席鼓励大会鼓励（包括鼓励代理东谈主）所捏表决权的 2/3以上通过。

上述提案还是公司第三届董事会第二十七次会议考取三届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2024年 12月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 线路的关连公告。

三、会议登记目的 1、登记场地：深圳市亿谈信息股份有限公司董秘办 会务常设磋商东谈主：乔敏洋 磋商电话：0755-23305764 传真：0755-83142771 电子邮箱：ir@emdoor.com 邮编：518000 2、登记时刻：2024年 12月 16日上昼 9:00~12:00，下昼 14:00~17:00。 3、登记目的： (1)法东谈主鼓励应由法定代表东谈主或法东谈主鼓励拜托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主 本东谈主出席会议的，应捏鼓励账户卡/捏股证据、法定代表东谈主本东谈主身份证原件、法定代表东谈主解释书(盖公章)、商业牌照复印件(盖公章)办理登记手续；法东谈主鼓励拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏法东谈主鼓励账户卡/捏股证据、代理东谈主本东谈主身份证原件及复印件(盖公章)、商业牌照复印件(盖公章)、法东谈主鼓励出具的授权拜托书(盖公章，附件一)办理登记手续。 (2)当然东谈主鼓励本东谈主出席会议的，应捏本东谈主鼓励账户卡、身份证原件并提交本东谈主身份证复印件办理登记手续；当然东谈主鼓励拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏拜托东谈主鼓励账户卡/捏股证据、拜托东谈主身份证复印件、代理东谈主本东谈主身份证原件及复印件、授权拜托书(附件一)办理登记手续。 (3)出席会议的鼓励可凭以上磋商证件采选现场、信函或传真神气登记，不接管电话登记。请参会鼓励负责填写《参会鼓励登记表》(附件二)连同以上关连贵府在 2024年 12月 16日下昼 16:30前投递或传真至公司董秘办，并进行电话阐明。 4、堤防事项 (1)出席会议的鼓励和鼓励代理东谈主请佩戴关连证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，终止未按会议登记神气预约登记者出席。 (2)会议为期半天，与会东谈主员食宿及交通费自理。

四、插足收集投票的具体操作经过 本次鼓励大会向鼓励提供收集体式的投票平台，鼓励不错通过深交所往复系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)插足投票，插足收集投票时波及具体操作经过详见附件三。

五、备查文献 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 2、第三届监事会第二十二次会议决议。

附件一：《授权拜托书》； 附件二：《参会鼓励登记表》； 附件三：《插足收集投票的具体操作经过》。

特此公告。

深圳市亿谈信息股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日