（原标题：祥生医疗2024年第一次临时鼓舞大会有狡计公告）

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-027

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会有狡计公告

本公司董事会及整体董事保证公告实质不存在职何装假记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其实质的实在性、准确性和竣工性照章承担法律职守。

紧要实质领导： 本次会议是否有被否有狡计案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓舞大会召开的时候：2024年 10月 16日 （二）鼓舞大会召开的地方：无锡市新吴区新辉环路 9号公司一楼会议室 （三）出席会议的平淡股鼓舞、终点表决权鼓舞、复原表决权的优先股鼓舞相配握有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数 49 平淡股鼓舞东谈主数 49 2、出席会议的鼓舞所握有的表决权数目 82,856,266 平淡股鼓舞所握有表决权数目 82,856,266 3、出席会议的鼓舞所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 74.0616% 平淡股鼓舞所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 74.0616%

（四）表决神色是否合适《公法令》及公司轨则的规章，大会主握情况等。 本次会议由公司董事会召集，由莫若理女士主握。大会选拔现场投票和网罗投票汇集中的神色进行表决。本次会议的召集和召开本事以及表决神色和表决本事合适《公法令》及《公司轨则》的规章，会议正当有用。

（五）公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 5东谈主，出席 5东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会书记、财务崇拜东谈主周峰先生出席了本次会议；见证讼师列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非积累投票议案 1、议案称号：《对于公司相配摘录的议案》 审议成果：通过 表决情况： 平淡股：得意 82,240,779，比例 99.2572%；反对 615,487，比例 0.7428%；弃权 0，比例 0%

2、议案称号：《对于公司的议案》 审议成果：通过 表决情况： 平淡股：得意 82,240,779，比例 99.2572%；反对 615,487，比例 0.7428%；弃权 0，比例 0%

3、议案称号：《对于提请公司鼓舞大会授权董事会办理股权激勉探讨事宜的议案》 审议成果：通过 表决情况： 平淡股：得意 82,241,629，比例 99.2582%；反对 614,637，比例 0.7418%；弃权 0，比例 0%

（二）触及紧要事项，应证实 5%以下鼓舞的表决情况 1、议案称号：《对于公司相配摘录的议案》 5%以下鼓舞：得意 10,420,779，比例 94.4231%；反对 615,487，比例 5.5769%；弃权 0，比例 0%

2、议案称号：《对于公司的议案》 5%以下鼓舞：得意 10,420,779，比例 94.4231%；反对 615,487，比例 5.5769%；弃权 0，比例 0%

3、议案称号：《对于提请公司鼓舞大会授权董事会办理股权激勉探讨事宜的议案》 5%以下鼓舞：得意 10,421,629，比例 94.4308%；反对 614,637，比例 5.5692%；弃权 0，比例 0%

（三）对于议案表决的探讨情况证实 1、议案 1至议案 3属于终点有狡计算案，由得到出席本次鼓舞大会的鼓舞所握有的表决数目的三分之二以上表决通过。 2、议案 1至议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：上海市通力讼师事务所 讼师：孙文、韩宇 2、讼师见证论断见解： 要而论之,本所讼师以为,本次会议的召集、召开、表决本事合适探讨法律法例及公司轨则的规章,本次会议的出席会议东谈主员阅历、本次会议召集东谈主阅历均正当有用,本次会议的表决成果正当有用。

特此公告。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2024年 10月 17日