（原标题：对于变更注册成本及校正《公司规定》的公告）

天壕动力股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕动力”）于2024年11月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于变更注册成本及校正的议案》，本议案尚需提交至推动大会以绝顶决议审议通过。

一、注册成本的变更情况 1、可调遣公司债券转股 经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，公司于2020年12月24日向不特定对象刊行了423万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，刊行总额42,300万元。经深交所得意，公司42,300.00万元可调遣公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌往返，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”，启动转股价为5.20元/股，最新转股价为4.98元/股。“天壕转债”于2021年6月30日起入手转股，自2024年4月12日至2024年11月22日，整个转成11,350,207股“天壕动力”股票。 2、刊出回购股份 公司于2024年6月4日召开第五届董事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时推动大会，审议通过了《对于回购公司股份决策的议案》，得意公司使用自有资金以都集竞价往返模式回购公司部分社会公众股份，用于刊出并减少注册成本。限度2024年9月4日，本次回购决策已实践收尾，公司累计回购股份15,200,000股。公司已于2024年9月11日办理完成上述15,200,000股回购股份的刊动手续。鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由868,964,473股变更为865,114,680股，注册成本由868,964,473元变更为865,114,680元。

二、《公司规定》拟校正情况 凭证上述注册成本变更情况，公司拟对《公司规定》相干现实进行校正，具体校正现实如下： 条件 校正前 校正后 第六条 公司注册成本为东谈主民币868,964,473元。 公司注册成本为东谈主民币865,114,680元。 第十九条 公司股份总额为 868,964,473股，均为曩昔股。 公司股份总额为 865,114,680股，均为曩昔股。 除上述校正现实和条件外，《公司规定》其他条件保抓不变。公司提请推动大会授权董事会办理关连具体事宜并在推动大会审议通事后依据相干规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更现实以工商变更登记为准。